España obligará a los inversores a revelar las participaciones de Bitcoin

Con el aumento de la ciberdelincuencia a nivel mundial, los gobiernos han comenzado a centrar su atención en sus industrias de criptografía.

En España, la prevención de la delincuencia está a punto de convertirse en un intento total de capturar los activos criptográficos de las personas.

Medidas preventivas contra el delito cibernético

Hoy temprano, Reuters informó que el gobierno español había propuesto un proyecto de ley para obligar a los inversionistas a revelar sus activos Bitcoin Superstar incluyendo las ganancias de capital de las inversiones criptográficas.

Citando a la portavoz del gobierno, María Jesús Montero, la fuente de noticias explicó que las nuevas reglas son parte de un esfuerzo del gobierno para reprimir el cibercrimen con criptografía. El país ya está tomando medidas para asegurar la completa recopilación de información, gracias en parte al cumplimiento de la Quinta Directiva contra el Lavado de Dinero de la Unión Europea (AMLD5).

La AMLD5 ya ordena que las empresas de criptografía y los custodios de activos mantengan información sobre sus clientes y sus transacciones. Al recopilar información de los titulares de criptografía directamente, el gobierno espera asegurarse de mantener una correa estrecha en su industria de la criptografía.

Además de prevenir el crimen criptográfico, este nuevo proyecto de ley también podría facilitar significativamente a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), la autoridad fiscal española, la aplicación de las leyes fiscales efectivas en el país. La agencia ya ha hecho un progreso significativo en ese frente este año, después de que emitió advertencias a más de 65.000 comerciantes locales de criptografía sobre sus obligaciones fiscales.

La Agencia Press informó en abril que la autoridad fiscal había visto un fuerte aumento en el número de titulares de criptogramas en 2019, y que muchos de ellos habían empezado a incumplir sus obligaciones fiscales.

Las autoridades fiscales intensifican los esfuerzos de divulgación

España no es el único país que pide más información tanto a los poseedores de criptografía como a los países. El mes pasado, Radio Nueva Zelanda informó de que el Departamento de Hacienda (IRD) había enviado cartas a las empresas locales, pidiéndoles que revelaran información sobre las existencias de criptogramas de sus clientes. Este requisito forma parte del objetivo del organismo de comprender mejor el espacio criptográfico local y desarrollar un marco fiscal progresivo para los activos.

Como siempre, la medida fue objeto de escrutinio por parte de muchos en la industria. Janine Grainger, la cofundadora de la bolsa local de criptografía Easy Crypto, dijo a la fuente de noticias que la industria siempre se ha centrado en la privacidad. Forzar a los jugadores a revelar información va en contra de lo que muchos creen.

„Mientras que muchas personas pueden pensar ‚No tengo nada que esconder, por lo tanto, ¿qué me importa?‘ el punto de la privacidad no es ayudar a las personas que tienen algo que esconder, es asegurar que tenemos una sociedad justa, abierta y libre“, dijo a los medios de comunicación.

A pesar de sus objeciones, Grainger añadió que seguiría la demanda del IRD ya que los requisitos legales la obligaban. Algo similar está ocurriendo en Estados Unidos, ya que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) publicó borradores de los formularios de impuestos sobre la renta para el año 2020. Como los borradores mostraron, la autoridad fiscal planea preguntar a todos los americanos que pagan impuestos si usaron criptografía durante el año.